Корпоративное управление

Основные принципы корпоративного управления

Под корпоративным управлением мы понимаем систему взаимоотношений между акционерами (собственниками), Наблюдательным советом, менеджментом и иными заинтересованными лицами, устанавливающую правила и процедуры принятия корпоративных решений, обеспечивающую управление и контроль деятельности Общества. Существующая система корпоративного управления Общества в полной мере следует нормативным требованиям законодательства Российской Федерации, а также ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, и лучшие мировые стандарты и практики корпоративного управления. Система корпоративного управления Общества, основывается на следующих базовых принципах:

  • приоритетность прав и интересов акционеров. Решения по важным для деятельности Общества вопросам, таким как избрание членов Наблюдательного совета, распределение прибыли, а также по другим важным вопросам принимаются акционерами.
  • обеспечение долгосрочного устойчивого развития бизнеса. Общество в своей деятельности ориентируется на лучшие практики корпоративного управления, а также на построение системы корпоративного управления, ориентирующейся на удовлетворение потребностей своих клиентов и соблюдение интересов акционеров.
  • распределение полномочий и разграничение и ответственности при управлении бизнесом. Распределение полномочий и разграничение ответственности в Обществе осуществляется с учетом установления оптимального взаимодействия акционеров, органов управления, подразделений друг с другом, распределения сфер деятельности, и в то же время несения ответственности друг перед другом.
  • полная подотчетность органов управления акционерам. Акционерам подотчетен избираемый ими Наблюдательный совет Общества, акционеры имеют право на своевременное и полное предоставление им достоверной информации, касающейся текущего финансового положения Общества, достигнутых экономических показателей, результатов деятельности, структуры управления Общества. Это дает акционерам возможность принимать обоснованные и эффективные решения.
  • эффективная система обмена информацией между органами управления. В Обществе организована система, обеспечивающая своевременный и точный обмен информацией между акционерами и органами управления, между органами управления, между органами управления и структурными подразделениями Общества.
  • сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками; В Обществе создана совокупность системы органов внутреннего контроля, а также направлений и процедур внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Общества. Построение систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе осуществляется с использованием модели «трех линий защиты», при которой: первая линия – это подразделения, которые несут ответственность за ежедневное эффективное осуществление внутреннего контроля, принимают текущие меры по управлению рисками, связанными с их деятельностью; вторая линия – это ответственные подразделения Общества, которые отвечают за разработку и введение в действие правил и процедур внутреннего контроля; третья линия – это внутренний аудит, задачами которого является независимая оценка эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками.
  • информационная прозрачность. Общество ведет активный открытый диалог со своими акционерами, клиентами и другими лицами. Осуществляет раскрытие информации о своей деятельности на принципах полноты, достоверности.

Общество придерживается последовательного совершенствования системы корпоративного управления, соответствующего специфики деятельности Общества, а также характеру, объему и сложности операций Общества.

Структура корпоративного управления

Структура корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления